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合同詐騙罪分析

刑事普法92|合同詐騙罪分析

案例

2015年3月之前的一天,被告人李某在延安市寶塔區(qū)南寨砭路邊一打印部,在沒(méi)有任何授權(quán)及刻章手續(xù)的情況下要求刻章人為其私刻了三枚印章,一枚陜西某某建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司印章,一枚陜西某某建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,一枚陜西某某建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司法人王某某印章,后用該章在2015年3月1日與安宜建筑集團(tuán)有限公司簽訂了一份勞務(wù)分包合同。

2015年4月21日,被告人李某又使用偽造的陜西某某建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司印章,騙取被害人林某某簽訂一份建筑模板的購(gòu)銷(xiāo)合同并履行了義務(wù),被告人李某卻不予支付林某某781460元的貨款。林某某多次向李某索要貨款,李某或無(wú)法聯(lián)系或以各種理由推脫。隨后被害人林某某于2017年3月13日,以李某涉嫌合同詐騙報(bào)案。

2018年10月19日,偵查機(jī)關(guān)在偵辦案件中,發(fā)現(xiàn)被告人李某與林某某簽訂合同時(shí)使用的陜西某某建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司印章為假印章,同日偵查機(jī)關(guān)對(duì)李某進(jìn)行了網(wǎng)上追逃。2019年1月10日將其抓獲。


罪名分析

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第224條規(guī)定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大的行為。


合同詐騙罪的構(gòu)成要件

客體要件

本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

客觀要件

本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

這里的合同,應(yīng)當(dāng)理解為不包括單純的借款合同,因?yàn)槔媒杩詈贤M(jìn)行詐騙相當(dāng)于直接通過(guò)詐騙的手段使得對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)進(jìn)而處分財(cái)物,完全符合詐騙罪的構(gòu)成。

首先,根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱(chēng)的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他擔(dān)保財(cái)物為目的的一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。刑法第二百三十一條 單位犯本節(jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直法接責(zé)任人員,依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

其次,詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大,根據(jù),以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;

(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

主體要件

本罪的主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位。

主觀要件

本罪的主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。


法律法規(guī)匯總

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條 【合同詐騙罪】

有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。


《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》

……

第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額在二萬(wàn)元以上的,應(yīng)予立案追訴。


《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

為依法懲治詐騙犯罪活動(dòng),保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),根據(jù)刑法、刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定,結(jié)合司法實(shí)踐的需要,現(xiàn)就辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下:

第一條 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

第二條 詐騙公私財(cái)物達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處:

(一)通過(guò)發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報(bào)刊雜志等發(fā)布虛假信息,對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙的;

(二)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的;

(三)以賑災(zāi)募捐名義實(shí)施詐騙的;

(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;

(五)造成被害人自殺、精神失?;蛘咂渌麌?yán)重后果的。

詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團(tuán)首要分子的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

第三條 詐騙公私財(cái)物雖已達(dá)到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),但具有下列情形之一,且行為人認(rèn)罪、悔罪的,可以根據(jù)刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰:

(一)具有法定從寬處罰情節(jié)的;

(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;

(三)沒(méi)有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(四)被害人諒解的;

(五)其他情節(jié)輕微、危害不大的。

第四條 詐騙近親屬的財(cái)物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理。

詐騙近親屬的財(cái)物,確有追究刑事責(zé)任必要的,具體處理也應(yīng)酌情從寬。

第五條 詐騙未遂,以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的,或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的,應(yīng)當(dāng)定罪處罰。

利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙,詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

(一)發(fā)送詐騙信息五千條以上的;

(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;

(三)詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。

實(shí)施前款規(guī)定行為,數(shù)量達(dá)到前款第(一)、(二)項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

第六條 詐騙既有既遂,又有未遂,分別達(dá)到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規(guī)定處罰;達(dá)到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。

第七條 明知他人實(shí)施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的,以共同犯罪論處。

第八條 冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙,同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第九條 案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財(cái)物及其孳息,權(quán)屬明確的,應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人;權(quán)屬不明確的,可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,但已獲退賠的應(yīng)予扣除。

第十條 行為人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

(一)對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的;

(二)對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的;

(三)對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的;

(四)對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

他人善意取得詐騙財(cái)物的,不予追繳。

第十一條以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準(zhǔn)。


《公安部關(guān)于辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件有關(guān)問(wèn)題的通知》

近幾年來(lái),各種嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常進(jìn)行和進(jìn)一步發(fā)展造成了不可忽視的危害。各地公安機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪案件的偵破工作,取得了很大成績(jī)。但是,在辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件過(guò)程中,由于詐騙罪和經(jīng)濟(jì)合同糾紛的區(qū)分比較復(fù)雜,同時(shí)還往往因合同雙方分屬不同地區(qū),致使公安機(jī)關(guān)在辦理這類(lèi)案件時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)認(rèn)識(shí)上的不一致。特別由于利益驅(qū)動(dòng)和地方、部門(mén)保護(hù)主義的干擾,在辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件中存在不少問(wèn)題。有的把經(jīng)濟(jì)合同糾紛,包括人民法院正在辦理的或已辦結(jié)的經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件作為詐騙案件辦理;有的以追贓為名,扣押、凍結(jié)或者劃扣合同雙方以外的第三者正常經(jīng)營(yíng)的貨物或款項(xiàng);有的出于部門(mén)利益以各種借口向受害人索要辦案費(fèi)用;有的在辦案中違反規(guī)定隨意到外地抓人;甚至還有個(gè)別公安機(jī)關(guān)插手經(jīng)濟(jì)糾紛,為了追款而非法抓人;更有甚者,因追不回款項(xiàng)而將無(wú)辜者長(zhǎng)期關(guān)押。同時(shí),也有把被害人控告的利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件當(dāng)作經(jīng)濟(jì)合同糾紛而不予受理;把外地公安機(jī)關(guān)辦理的利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件當(dāng)作經(jīng)濟(jì)合同糾紛而不予協(xié)助。這些問(wèn)題的存在,不僅嚴(yán)重?fù)p害公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法權(quán)威,敗壞人民警察形象,而且影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)正?;顒?dòng),侵犯公民合法權(quán)益。為解決上述問(wèn)題,維護(hù)國(guó)家正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng),打擊嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),堅(jiān)決糾正一些地方、部門(mén)插手經(jīng)濟(jì)糾紛的違法行為,現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定、司法解釋和實(shí)際情況,對(duì)辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的有關(guān)問(wèn)題規(guī)定如下:

一、 關(guān)于案件性質(zhì)的認(rèn)定利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙,是指行為人以非法占有為目的,利用簽訂經(jīng)濟(jì)合同的手段,騙取公私財(cái)物數(shù)額較大的行為。

對(duì)利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙案件的認(rèn)定,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照1996年12月16日最高人民法院印發(fā)的《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》第二條的規(guī)定辦理。

二、 關(guān)于案件的立案程序

公安機(jī)關(guān)接到利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的報(bào)案后,應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行初步調(diào)查以查明是否確有本規(guī)定第一條所規(guī)定的情形。對(duì)確有本規(guī)定第一條所規(guī)定之情形的,應(yīng)當(dāng)予以立案?jìng)刹椤?/span>

對(duì)不予立案的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將不立案的原因通知控告人,并告知其依照經(jīng)濟(jì)合同法可以直接向人民法院起訴解決。

三、 關(guān)于案件的管轄

利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)辦理,犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)辦理更為適宜,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)辦理。幾個(gè)地方的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)的案件,由上一級(jí)的公安機(jī)關(guān)辦理。管轄權(quán)有爭(zhēng)議的或者管轄不明的案件,由爭(zhēng)議雙方的上級(jí)公安機(jī)關(guān)辦理。

四、 關(guān)于采取強(qiáng)制措施

公安機(jī)關(guān)辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件,在尚未立案前,不得采取任何強(qiáng)制措施。

在辦案中需要到外地對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照刑事訴訟法和《公安部關(guān)于到外地對(duì)案犯采取人身強(qiáng)制措施幾個(gè)問(wèn)題的通知》(公通字(1993)40號(hào))等有關(guān)規(guī)定,通知當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān),不得自行執(zhí)行拘留、逮捕,更不得以傳喚、拘傳為名將被傳喚人或者被拘傳人帶離當(dāng)?shù)?。凡沒(méi)有法律手續(xù)擅自到外地抓人或者雖有法律手續(xù)但未通知當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的,當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)當(dāng)立即予以扣留,通知其所屬的公安廳、局派人帶回予以處理。沒(méi)有法律手續(xù),擅自到外地抓人情節(jié)嚴(yán)重的,依法追究刑事責(zé)任。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)接到外地公安機(jī)關(guān)執(zhí)行拘留、逮捕的通知后應(yīng)當(dāng)無(wú)條件地積極予以配合,不得以任何借口進(jìn)行刁難或阻撓。故意刁難或阻撓的,給予紀(jì)律處分,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

執(zhí)行中遇到問(wèn)題可請(qǐng)上級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決。

五、 關(guān)于追繳贓款贓物

公安機(jī)關(guān)辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件,在尚未立案前,不得扣押物品或者凍結(jié)款項(xiàng)。行為人進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng),案發(fā)后扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息,應(yīng)當(dāng)發(fā)還給被害人;如果權(quán)屬不明確的,可按被害人被騙款物占扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人。

行為人將詐騙財(cái)物已用于歸還債務(wù)、貨款或者其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的,如果對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取,屬惡意取得,應(yīng)當(dāng)一律予以追繳;如確屬善意取得,則不再追繳。被害人因此遭受損失的,可依法提起附帶民事訴訟解決。

六、 關(guān)于對(duì)辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的監(jiān)督地(市)級(jí)以上公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)辦理利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙案件的指導(dǎo)和監(jiān)督,堅(jiān)決制止利益驅(qū)動(dòng)和地方、部門(mén)保護(hù)主義。上級(jí)公安機(jī)關(guān)如果發(fā)現(xiàn)下級(jí)公安機(jī)關(guān)在辦案中只注重追款而對(duì)犯罪分子打擊不力,互相推諉扯皮,或者違反規(guī)定抓人等錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)當(dāng)依照人民警察法第四十三條和公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)執(zhí)行人民警察法有關(guān)問(wèn)題的解釋》第四條的規(guī)定,及時(shí)予以糾正。

下級(jí)公安機(jī)關(guān)必須服從上級(jí)公安機(jī)關(guān)的決定,堅(jiān)決按照上級(jí)公安機(jī)關(guān)主管部門(mén)的糾正決定執(zhí)行。對(duì)拒不執(zhí)行上級(jí)公安機(jī)關(guān)糾正決定的直接負(fù)責(zé)主管人員和其他直接責(zé)任人員,應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分并依照《人民警察警銜條例》第二十一條的規(guī)定給予警銜降級(jí)的處分。


《江蘇省高級(jí)人民法院、江蘇省人民檢察院、江蘇省公安廳關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦理工作座談會(huì)的紀(jì)要》

……

(九)合同詐騙罪

個(gè)人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額在五十萬(wàn)元至二百萬(wàn)元之間的,一般應(yīng)認(rèn)定為 刑法第二百二十四條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的,一般應(yīng)認(rèn)定為 刑法第二百二十四條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。

單位實(shí)施合同詐騙犯罪行為,上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)一般按個(gè)人標(biāo)準(zhǔn)的二倍掌握。